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【例如新佳坡，就应用了一种新的基于ai的探测手段。
】
【尽可能地把各种支付系统联网，然后去交叉检查，发现一些可疑的行为。
】
【比如有设备同时登录了几千个账户，或者有多设备，很多账户同时连了一个wifi。
】
【又比如说，有两个账户总是进行反向交易等等。
】
【这些错综复杂的信息当中，总能找到规律。
】
此时，弹幕弹出。
“慢充话费以前很多，现在已经看不到了。”
“我最近就是遇见这事了，280冲300也没有优惠多少手机号银行卡都封了，快20天了还没有解开，倒霉了。”
“我充一百优惠两块应该判不了我吧。”
“啊，以后没便宜的话费充了。”
......
李世民眉头微微皱起。
这种慢充洗钱的手段，普通人其实也要承担不小的风险。
后世的监察手段层出不穷，力度极强，慢充洗钱迟早会被执法人员查到。
一旦被查到，商家必定难逃法网。
若是百姓的钱还没来得及完成充值，那这笔钱又将如何处理？
李世民思索片刻，觉得原路退回的可能性微乎其微。
更大的可能是钱财就此打了水漂。
若是百姓的钱或是身份信息，要作为证据被扣押，那就更麻烦了。
想到这里，李世民不禁轻轻摇头。
可惜，普通百姓往往只顾眼前的利益，哪里会想到这些潜在的危机？
侥幸占了几次便宜，可能一次倒霉，就会连本带利地赔进去。
......
永乐年间。
朱棣叹了口气。
洗钱，始终是见不得光的事。
正因如此，后世的华夏，乃至全世界，都在不遗余力地打击洗钱活动。
然而，只要人的欲望存在，黑钱就难以杜绝，洗钱的手段也会层出不穷。
尽管监察手段不断升级，但洗钱行业依旧屡禁不止。
仿佛一场永无止境的猫鼠游戏。
在各朝古人的感慨中，下一个视频开始播放。
【有时候真的会被老祖宗的智慧震撼到！
】
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