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【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”
的称号。
】
【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。
】
【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。
】
【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。
】
【我光数一数，连手指头都不够用了。
】
【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。
】
【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。
】
【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。
】
【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。
】
【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。
】
......
李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底层的逻辑，他猜的到。
无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。
这样一来，监管机构便难以追踪。
想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？
世上真的有不透风的墙吗？
真的就能完全规避风险吗？
......
【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】
【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。
】
【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。
】
【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】
【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。
】
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