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这些空壳公司又和‘盛世财富’平台背后的一些账户有着千丝万缕的联系。”
林锋仔细看着图表,眉头紧锁,脑海中不断梳理着这些线索之间的关联。
他问道:“有没有办法确定这些资金具体的用途和流向?要是能搞清楚这一点,案子说不定就能有大突破。”
孙雅婷摇了摇头,脸上露出无奈的神情,摊开双手说道:“目前还没有,他们的洗钱手段非常高明,利用了国际金融体系的漏洞,以及多个国家和地区不同的监管政策,资金在不同账户之间快速流动,每次转账的金额和时间都经过精心设计,很难追踪到最终去向。
不过,我发现基金会近期有一笔巨额资金即将转移,预计就在这两天。
如果我们能在资金转移时进行拦截,或许能顺藤摸瓜,找到更多关键证据。”
与此同时,留在旧城区监视联络点的小李和小张也有了新发现。
夜更深了,旧城区愈发寂静,只有风声在破旧的房屋间穿梭,发出呜呜的声响。
他们看到一辆黑色的轿车缓缓驶向废弃工厂,车轮碾过地面的石子,发出轻微的嘎吱声。
车子停稳后,一个戴着墨镜、穿着黑色风衣的男子走了下来。
男子警惕地观察着四周,他的身影在月光下显得格外高大,投下一道长长的黑影。
然后快步走进工厂,脚步声在空旷的工厂外回荡。
其中一名警员迅速用手机拍下男子的照片,通过加密通讯设备发给林锋,焦急地说道:“林队,我们发现一个可疑人物进入了联络点,给你发了照片,你快看看是否有印象。
这人看起来很不简单,一直在四处张望。”
林锋收到照片后,立刻在警方的数据库中进行比对。
很快,系统提示有匹配结果,这个男子竟然是一个国际刑警组织正在通缉的金融诈骗犯,曾参与多起跨国诈骗案件,在国际上臭名昭着。
“看来这个联络点和整个诈骗团伙的关系非同小可。”
林锋对孙雅婷说道,“我们必须加快调查进度,不能让他们有机会转移资金或者销毁证据。
时间紧迫,每一分每一秒都很关键。”
就在这时,柳亦云打来电话:“林队,不好了!
嫌疑人又想起一些线索,他说曾听到那些人提到一个时间节点,好像和一笔重要的交易有关,具体时间就在这几天。
咱们得赶紧行动了!”
林锋心中一紧,他意识到,案件已经到了关键阶段,各方线索似乎都指向了同一个时间点。
他们必须在这个时间节点之前,理清所有线索,制定出详细的抓捕计划,否则,一旦让诈骗团伙得逞,不仅受害者的损失无法挽回,整个案件的调查也将陷入更加艰难的境地。
而此刻,警局里的气氛也变得愈发紧张,每个人都清楚,一场与时间赛跑的较量已经正式拉开帷幕
。
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